Đó là người nhà Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Người được uỷ quyền công bố thông tin và là cổ đông lớn của công ty...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Thư - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường (mã SCL-UpCoM); bà Nguyễn Thu Huyền là người liên quan của ông Từ Như Quỳnh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (mã VRC-HOSE); ông Trần Mạnh, người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (mã NQN-UpCoM) và ông Hoàng Công Thành - cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại dầu khí Nghệ An (mã PXA-UpCoM).

Trong chưa tới một tháng, nhân sự cấp cao của đơn vị bất động sản Sunshine Group xuất hiện đồng thời tại cả công ty chứng khoán lẫn ngân hàng.